Соблюдение "противоотмывочного" законодательства
- Письмо Минфина России от 13.04.2009 № 07-03-32/520
Минфин обязал аудиторов идентифицировать клиентов, организовать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию согласно ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..."
- Письмо Минфина России от 14.05.2009 № 07-03-32/687
В письме от 14.05.09 № 07-03-32/687 Минфин рекомендует аудиторам при проведении аудиторских проверок и оказании аудиторских услуг обращать особое внимание на фирмы, контрагенты которых зарегистрированы в оффшорах.
Разработка сайта: 
Поддержка сайта: